Українським судом були заарештовані рахунки ще двох великих казино України

У результаті кримінального впровадження Печерський районний суд України наклав арешт на рахунки відомого онлайн казино Пін Ап, яке належить компанії Укр Гейм Технолоджи та ВБет, ТОВ «Vbet Україна». Рішення було ухвалене 13 травня. Новина підтверджена даними, які є у відкритому доступі судового реєстру.

Обидва казино, як Пін Ап, так і Вбет входять до п’ятірки найбільших гральних закладів України. Вони посідають трете та п’яте місце відповідно. Рейтинг актуальний на 2023 рік. 

Перевірки, які призвели до арешту рахунків, були викликані підозрою ДБР, стосовно відмивання грошей шляхом відмивання грошей, купівлею криптовалюти, зв’язки з росією та обходу санкцій.

Було заявлено, що ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» та «Вбет Україна» порушують законодавство України, здійснюють нелегальну діяльність, займаючись відмиванням грошей, які одержані злочинним шляхом, ухиляючись від податків, особливо в умовах війни та нестачі коштів у держбюджеті. Виведення грошей у готівку відбувалось з використанням незаконних платіжних систем, підконтрольних росії.

За даними, які були оприлюднені ДБР, Пін Ап з січня 2022 року до лютого 2024 року було перераховано понад 170 млн грн за програмне забезпечення Guruflow Team LTD, що контролюється громадянами ворожої країни. 

Вбет з жовтня 2023 року до лютого 2024 року перерахувала понад 438 млн грн коштів за програмне забезпечення компаніям Soft Construct Limited та Soft Construct Limited. Вони є партнерами підсанкційнної росії та БК Фонбет і Betcity.

Важливо! Експерти проету «НАМИ» рекомендують грати тільки в ліцензійних онлайн казино України!

Спочатку повномасштабного вторгнення за рахунками компаній Пін Ап та Вбет пройшли платежі на суму понад 714 млрд грн та не були оподатковані. 11 квітня 2024 року гроші на рахунках компаній були заарештовані, бо є речовим доказом злочину. Обмеження накладені також на наступні компанії:

  • ТОВ «Вікторія-Софт»;
  • ТОВ «Софт Констракт Україна»;
  • ТОВ «Турбо.ЮА»;
  • ТОВ «Грандіс Проперті Лімітед»;
  • ТОВ «Укр Гейм Технолоджі»;
  • ТОВ «ТранітаДевелопмент»;
  • ТОВ «Укр Гейм Консалтінг Груп»;
  • ТОВ «Вбет Україна»;
  • ТОВ «Фаст Кредит».

Рішення слідчого суду повинно бути негайно виконане. Компанії мають право подати апеляцію та оскаржити вирок.